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大西洋:大西洋第五届董事会第六十三次会议决议公告

发布日期: 2022-08-14浏览次数:

  1 证券代码:600558 证券简称:大西洋 公告编号:临2022-24号四川大西洋焊接材料股份有限公司第五届董事会第六十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六十三次会议于2022年7月26日在公司生产指挥中心二楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议应到董事6人,实际参与表决董事6人(其中:以通讯表决方式出席会议的董事3人),公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司《章程》的规定。

  因公司董事长空缺,公司未设副董事长,根据公司《章程》规定,经公司半数以上董事共同推举,由董事张晓柏先生主持本次会议。

  会议审议并通过如下议案:一、审议通过《关于制订的议案》 为认真贯彻落实国企改革三年行动工作部署要求,依法落实董事会职权改革工作,规范公司经理层成员薪酬管理,建立适应市场化运作的激励分配体系,充分调动公司经理层成员积极性,同意制订《公司经理层成员薪酬管理办法》。

  二、审议通过《关于制订的议案》 2 为认真贯彻落实国企改革三年行动工作部署要求,依法落实董事会职权改革工作,规范公司经理层成员经营业绩考核管理工作,建立有效的经理层成员激励与约束机制,同意制订《公司经理层成员经营业绩考核管理办法》。

  三、审议通过《关于制订的议案》 为认真贯彻落实国企改革三年行动工作部署要求,依法落实董事会职权改革工作,规范公司对外捐赠行为,维护公司及股东合法权益,提升公司对外形象,同意制订《公司对外捐赠管理制度》。

  《公司经理层成员薪酬管理办法》《公司经理层成员经营业绩考核管理办法》和《公司对外捐赠管理制度》全文同日刊登在上海证券交易所网站()。

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